JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 29 de Septiembre de 2022

Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad

ANDALUZA DE TRAVIESAS, S.A.

 

Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

Por acuerdo del Consejo de administración de 9 de junio de 2022, se convoca a los señores accionistas de la sociedad ANDALUZA DE TRAVIESAS, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Málaga, Restaurante del CLUB DE GOLF EL CANDADO, sito en Calle Golf del Candado, 2, 29018, el próximo día 29 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero.- Acuerdo para la reducción del capital social de la Sociedad en un importe de 350.105,40 euros, con la finalidad de devolver a prorrata a los actuales accionistas parte de sus aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de las acciones que configuran el actual capital social. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

 

Segundo.-Toma de acuerdo sobre el importe de dietas a percibir por los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

 

Tercero.- Protocolización de acuerdos.

 

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

 

La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará en la página Web de la

sociedad (www.antrasa.com), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.1 de la Ley de

Sociedades de Capital. Conforme a lo previsto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. De la misma forma y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

 

Estación de Espeluy (Jaén), a 24 de agosto de 2022.

El Secretario del Consejo de Administración, Martín Delgado Abogados, S.L.P., representado por D. Javier Carrasco Martín.



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